Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 320”或“Zhejiang Energy Electric Power”）두 번째 감독위원뉴토끼 320 일곱 번째 뉴토끼 320에서2016年4月7Hangzhou City의 Tianmushan Road에서만152Zhejiang Energy Building 22 층에서 열린 현장 뉴토끼 320 뉴토끼 320실。뉴토끼 320자에 있어야합니다3사람들, 실제로 뉴토끼 320자로 봉사3사람들. 이 뉴토끼 320는 감독위원회 회장 Wang Lina가 소집하고 의장을 맡았으며 회사의 고위 경영진이 뉴토끼 320에 참석했습니다.“뉴토끼 320 협회 기사”).

뉴토끼 320에 참석하고 현장 투표를 통해 제안에 대한 투표에 의한 감독자에 의한 심의 후 뉴토끼 320는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

1.2015연간 뉴토끼 320 작업 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 320에 제출해야합니다.

2,항목별로 검토 및 승인 된 항목2015연례 금융 최종 계정 뉴토끼 320 및2016연간 재무 예산 뉴토끼 320

(i)2015연례 금융 최종 계정 뉴토끼 320

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

(ii)2016연간 재무 예산 뉴토끼 320

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 320에 제출해야합니다.

3.2015연간 이익 분배 계획》

Tianjian 회계 뉴토끼 320에 따르면(특별 일반 파트너십)"감사 보고서"발행, 뉴토끼 3202015기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,125,244,965.79Yuan (모기업 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%612,524,496.58RMB 1 이후 뉴토끼 320가 도달했습니다2015年12月31일일 누적 분배 가능 이익8,178,995,385.92Yuan.

2015연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다.2015모든 주주들에게만10주식 배당금2.7위안 (세금 포함).

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 320에 제출해야합니다.

4.2015연간 내부 통제 자체 평가 뉴토끼 320 "

뉴토끼 320는보고 기간 동안 회사가 내부 통제 시스템을 확립하고 개선했으며 공식화 된 다양한 내부 제어 시스템이 회사의 생산, 운영 및 관리 및 구현에 적응할 수 있다고 생각합니다. 회사의 내부 제어 시스템이 효과적입니다. 회사의 내부 통제 자체 평가 보고서는 진정으로 객관적으로 회사를 반영합니다2015연간 내부 제어 시스템의 건설 및 구현 상태.

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

V,작성 및 통과 "뉴토끼 320가 모금 한 자금의 예금 및 실제 사용에 대한 특별 보고서"

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VI.2015연례 연례 뉴토끼 320 및 뉴토끼 320 요약

뉴토끼 320는 다음을 믿습니다 : 회사2015연례 보고서의 준비 및 검토 절차는 법률, 규정, 뉴토끼 320 협회 및 내부 관리 시스템의 조항을 준수합니다. 커미션 및 상하이 증권 거래소는 모든 주요 측면에서 공정합니다. 뉴토끼 320를 반영합니다2015연중 비즈니스 관리 및 재무 상태와 같은 발생.

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 320에 제출해야합니다.

7.

뉴토끼 320는 회사의 회계 정책 변경에 대한 의사 결정 절차가 관련 법률 및 규정, 회사의 협회 조항을 준수하며 회사 및 모든 주주의 이익을 해치는 상황이 없다고 생각합니다. 이 회계 정책 변경을 이행하기로 회사에 동의합니다.

뉴토끼 320 상황 :3동의에 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320 기권.

이 발표가 이루어졌습니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. 뉴토끼 320

2016年4月9日