Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 167”或“Zhejiang Energy Power”） 두 번째 감독위원뉴토끼 167 세 번째 뉴토끼 1672015年4月7Hangzhou City의 Tianmushan Road 북쪽152Zhejiang Energy Building의 22 층에있는 뉴토끼 167실은 현장 뉴토끼 167를 개최했습니다。감독자에 있어야합니다3​​사람들, 실제로 감독자로 봉사3사람들. 이 뉴토끼 167는 감독위원회 회장 Wang Lina가 소집하고 의장을 맡았으며 회사의 고위 경영진이 뉴토끼 167에 참석했습니다.“"뉴토끼 167 협회 기사"”).

뉴토끼 167에 참석하고 현장 투표를 통해 제안에 대한 투표에 의한 감독관의 심의 후 뉴토끼 167는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

1.2014연간 뉴토끼 167회 작업 보고서 "

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 167에 제출해야합니다.

2,항목별로 검토 및 승인 된 항목2014연례 금융 최종 계정 보고서 및2015연간 재무 예산 보고서

(i)2014연례 금융 최종 계정 보고서

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

(ii)2015연간 재무 예산 보고서

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 167에 제출해야합니다.

3.2014연간 이익 분배 계획 "

Tianjian 회계사에 따르면(특별 일반 파트너십)"감사 보고서"발행, 뉴토끼 1672014기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,033,746,969.50Yuan (아래의 모뉴토끼 167 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%603,374,696.95RMB 21850 이후 뉴토끼 167가 도달했습니다2014年12月31일일 누적 분배 가능 이익6,066,447,413.71위안.

2014연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다.2014올해의 모든 주주에 따르면10주식 배당금2.5위안 (세금 포함).

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 167에 제출해야합니다.

4.2014연간 내부 통제 자체 평가 보고서 "

감독위원회는보고 기간 동안 뉴토끼 167가 내부 통제 시스템을 확립하고 개선했으며 공식화 된 다양한 내부 제어 시스템이 뉴토끼 167의 생산, 운영 및 관리 및 구현에 적응할 수 있다고 생각합니다. 뉴토끼 167의 내부 제어 시스템이 효과적입니다. 뉴토끼 167의 내부 통제 자체 평가 보고서는 진정으로 객관적으로 뉴토끼 167를 반영합니다2014연간 내부 제어 시스템의 건설 상태 및 구현.

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

V,"뉴토끼 167가 모금 한 자금의 예금 및 실제 사용에 대한 특별 보고서"를 검토하고 통과했습니다.

뉴토끼 167 상황 :3동의에 뉴토끼 167,0뉴토끼 167,0뉴토끼 167 기권.

VI.2014연례 연례 보고서 및 보고서 요약

감독위원회는 다음을 믿습니다 : 뉴토끼 1672014연례 보고서의 준비 및 검토 절차는 법률, 규정, 뉴토끼 167 협회 및 뉴토끼 167 내부 관리 시스템의 조항을 준수합니다. 상하이 증권 거래소는 모든 주요 측면에서 공정합니다. 뉴토끼 167를 반영합니다2014연중 비즈니스 관리 및 재무 상태와 같은 발생.

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 167에 제출해야합니다.

이 뉴토끼 167가 이루어졌습니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. 뉴토끼 167회

2015年4月9日