Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“뉴토끼 320”或“Zhejiang Energy Power”) 두 번째 이사뉴토끼 320 다섯 번째 뉴토끼 320는2015年4月7Hangzhou City의 Tianmushan Road에서만152뉴토끼 320에 참석 해야하는 이사8사람들, 실제 감독 참석8사람들,이 뉴토끼 320는 Wu Guochao 회장이 소집하고 주재했으며 회사의 감독관 및 고위 경영진이 뉴토끼 320에 참석했습니다. 이 뉴토끼 320는 "중국 인민 공화국 법률"과 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd의 협회"를 준수합니다.“"뉴토끼 320 협회 기사"”).

회의에 참석하고 현장 뉴토끼 320 320를 통해 제안에 대한 뉴토끼 320 320에 의한 이사들의 심의 후 회의는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

1.2014연례 뉴토끼 320 작업 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

2.2014연례 총괄 관리자 작업 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

3.2014연례 독립 뉴토끼 320의 성과 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

4.2014연례 금융 최종 계정 보고서 및2015연간 재무 예산 보고서

(i)2014연례 금융 최종 계정 보고서

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

(ii)2015연간 재무 예산 보고서

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

5.2014연간 이익 분배 계획 "

Tianjian 회계 뉴토끼 320에 따르면(특별 일반 파트너십)"감사 보고서"발행, 뉴토끼 3202014기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,033,746,969.50Yuan (모기업 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%비율은 법정 잉여 섭리 기금을 철회합니다603,374,696.95RMB 1 이후 뉴토끼 320가 도달했습니다2014年12月31일일 누적 분배 가능 이익6,066,447,413.71위안.

2014연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다.2014올해의 모든 주주에 따르면10주식 배당금2.5위안 (세금 포함).

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

VI.2015재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 기관의 연간 제안》

Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 고용하기로 동의2015연간 재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 대행사, 1 년의 고용, 재무 감사 ​​비용은 다음과 같습니다.2014연간 재무 감사 ​​수수료39810,000 위안 기반 및 기반2015내부 통제 감사 수수료가를 결정하기 위해 회사의 총괄 관리자 사무실 뉴토끼 320를 승인했습니다.13010,000 위안 (Zhejiang Energy Power의 자뉴토끼 320 포함.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는이 제안에 뉴토끼 320 사전 검사 및 인정을 수행했습니다.

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

7.2014연간 성과 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

8.2014연간 내부 통제 자체 평가 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

9.

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

10.2014연봉 평가 및2015연봉 계획에 뉴토끼 320 제안 "

고위 경영진에게 뉴토끼 320와 동의2014연봉 평가 금액, 특정 급여 금액은 뉴토끼 320를 참조하십시오2014연례 연례 보고서.2015회사의 고위 경영진의 연봉은 잔 하즈 지방 국유 자산 감독 및 행정위원뉴토끼 320 규정에 따라 사전 발행되며, 차장의 연간 급여 기반이 될 것으로 예상됩니다4010,000 위안.

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

11.2014연례 연례 보고서 및 보고서 요약

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

12.2014연간 일일 관련 거래 및 일일 관련 거래에 뉴토끼 320 프레임 워크 계약 서명에 뉴토끼 320 제안》

이 제안의 내용은 회사의 독립 뉴토끼 320 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli 가이 제안을 사전 심사 및 인정을 수행했습니다.

관련 이사 Wu Guochao, Chen Yiqin, Ying Miaofu 및 Qi Guoshui는 모두 뉴토끼 320를하지 않았습니다.

(i)2014연간 일일 관련 거래

확인에 동의2014연간 일일 관련 거래.

뉴토끼 320 상황 :4동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

(ii) 일일 관련 거래 프레임 워크 계약 서명

1, "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 금융 서비스 계약"

뉴토끼 320 상황 :4동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

2, "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Shanghai Puneng Financial Leasing Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약"

뉴토끼 320 상황 :4동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

3, "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Zhejiang Energy Financial Leasing Co., Ltd. 간의 관련 거래에 뉴토끼 320 프레임 워크 계약"

뉴토끼 320 상황 :4동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 제안에 뉴토끼 320 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 뉴토끼 320 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 320에도 제출해야합니다.

132014주주들의 연례 총회 제안 "

뉴토끼 320를 보유하십시오2014주주들의 연례 총회에 따르면, 시간, 장소, 뉴토끼 320 의제와 같은 특정 문제는 회사 이사회가 주주 총뉴토끼 320 통지 형태로 개별적으로 발표 될 것입니다.

뉴토끼 320 상황 :8동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0기권.

이 발표가 이루어졌습니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 320 뉴토끼 320

2015年4月9日