중요한 콘텐츠 팁 :

l주주 회의 날짜 :2014年8月22日

l주식 등록 날짜 :2014年8月18日

l컨퍼런스 방법 : 현장 뉴토끼 주소 및 온라인 뉴토끼 주소

1.

(一)주주 회의 중등 회의 : 뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Power Co., Ltd. (이하 "Company")2014해마다 주주들의 첫 번째 특별 총회

(二)주주 총회 소집 자 : 회사 이사회

(三)회의 날짜와 시간

이 주주 회의의 현장 회의는2014年8月22日14 : 00소집, 온라인 뉴토끼 주소 시간은2014年8月22日9：30-11：30和13：00-15：00。

(四)회의를위한 뉴토끼 주소 방법

이 주주 회의는 현장 뉴토끼 주소와 온라인 뉴토끼 주소의 조합을 채택합니다. 그 중에서 온라인 뉴토끼 주소는 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 수행되었습니다.

동일한 주식은이 주주 회의에서 모든 제안에 대해 동일한 뉴토끼 주소 방법을 채택합니다.

현장 또는 온라인 뉴토끼 주소에 의해 동일한 주식 뉴토끼 주소가 반복적으로 뉴토끼 주소되면 첫 번째 뉴토끼 주소 결과가 우선합니다.

(五)현장 주주 회의 주소 : Moganshan Road, Hangzhou City, 뉴토끼 주소 Province511Best Western Meiyuan Hotel

2.

(i)"자금 모금에 대한 투자 프로젝트의 특정 구현 방법을 심의하는 제안"

이 제안은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 뉴토끼 주소권의 3 분의 2 이상만 통과 할 수 있습니다.

(ii)"전환 가능한 기업 채권 발행 계획의 유효 기간 변경에 대한 제안"

이 제안은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 뉴토끼 주소권의 3 분의 2 이상만 통과 할 수 있습니다.

(iii)"개정에 관한<뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Electric Power Co., Ltd. 및 뉴토끼 주소 Energy Group Finance Co., Ltd.책임회사 관련 거래를위한 위험 관리 시스템제안》

(iv)"서명 소개<뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 주소 Energy Group Finance Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약에 대한 보충 계약.제안》

이 제안은 관련 거래 문제이며, 그 계열사 주주 인 뉴토끼 주소 Energy Group Co., Ltd. (이하 "뉴토끼 주소 Energy Group"),뉴토끼 주소 Xingyuan Investment Co., Ltd.

이 제안은이 주주 총회에 참석 한 모든 비 계열 주주, 즉 Zhejiang Energy Group, Zhejiang Xingyuan, Zhejiang Energy Kong 및 Zhejiang Energy Hong Kong을 제외한 모든 주주들에 의해 보유한 뉴토끼 주소권의 두 부분으로 나뉩니다. 다른 관련 주주 (있는 경우).

(V)"Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 채용에 대해2014회사의 내부 통제 감사 대행사의 연간 제안 "

(여섯 번째)"수정 정보<회사 협회 기사제안》

이 제안은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 뉴토끼 주소권의 3 분의 2 이상만 통과 할 수 있습니다.

위 (i)-(6) 제안서는 회사의 첫 번째 이사회에서 24 번째 회의에서 검토 및 승인되었습니다.2014年7月5그 당시 공개 된 관련 발표.

3.

(一)이 주주 회의의 지분 등록일에 회사의 주식을 보유한 주주.

이 주주 회의의 지분 등록 날짜는2014年8月18

현장 회의에 참여하는 주주 주주는 회의에 참석하고 뉴토끼 주소에 참여하기 위해 서면으로 대리인을 임명 할 수 있습니다 (변호사의 권한 스타일에 대한 첨부 파일 참조1). 에이전트는 회사의 주주가 될 필요가 없습니다.

온라인 뉴토끼 주소에 참여하는 주주를위한 저장 운영 절차는 첨부 파일에 포함되어 있습니다2。

(二)회사 이사, 감독자 및 고위 경영진

(三)회사가 고용 한 증인 변호사

4.

(一)등록 방법

1、자연인 주주는 자신의 ID 카드 및 주주 계정 카드에 등록해야합니다.

2, 법적 대리인이 회의에 참석하는 경우, 법적 대리인은 회사의 공식 인감과 함께 스탬프를 찍은 사업 라이센스의 사본을 보유해야합니다 회의는 대리인이 회사의 공식 인장, 변호사 및 주주 계정 카드로 스탬핑 된 비즈니스 라이센스 사본을 직접 등록해야합니다.

(二)등록 시간 및 장소 :2014年8月22日13 : 00-14 : 00회의 사이트에서 등록을 수락하십시오.

v.

1, 연락처 정보

주소 : Tianmushan Road, Hangzhou City152Zheeng Energy Building2Fu 뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Electric Power Co., Ltd. Securities Department

우편 번호 :310007

연락처 번호 :0571-8721 0223

팩스 번호 :0571-8993 8659

2, 회의 주주들은 음식, 숙박 및 운송 비용을 부담하며, 회의는 반나절 동안 지불됩니다.

뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회

2014年8月7日

첨부 파일1：

변호사의 힘

뉴토끼 주소 뉴토끼 주소 Energy Electric Power Co., Ltd. :

사용자 정의Mr. (Ms.)는이 부서 (또는 나 자신)를 대신하여 참석합니다.2014年8月22일요일에 개최되는 회사20142018 년 주주들의 첫 번째 특별 총회 및 회의 제안에 대한 뉴토끼 주소권은 다음 지침에 따라 행사됩니다.

고객 이름 또는 이름 :신뢰자 이름 :

고객 등록 증명서 번호 : 신뢰자 ID 번호 :

센터 ​​주식 :[]股중앙 주주 계정 번호 :

대표 날짜 :2014年月日

참고 : 교장은 변호사의 권한에서 "동의", "반대"또는 "학대"의 의도 중 하나를 선택하고 교장 이이 변호사의 권한에 구체적인 지시를하지 않으면. 관리위원회는 자신의 소원에 따라 뉴토끼 주소 할 권리가 있습니다.

고객 :[전체 이름을 작성하십시오](SEAL) :

공인 담당자가 서명 :

신뢰자 :[이름을 작성하십시오](서명) :

첨부 파일2: 온라인 뉴토끼 주소 운영 프로세스

투자자가 온라인 뉴토끼 주소에 참여할 수있는 운영 프로세스

이 주주 회의에서 주주는 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 뉴토끼 주소에 참여할 수 있습니다. 이 첨부 파일은 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통한 뉴토끼 주소를위한 절차 설명입니다.

뉴토끼 주소 날짜 :2014年8月22일일 거래 시간, 즉9：30-11：30和13：00-15：00。

총 제안 수 :6个

1.

(一)뉴토끼 주소 코드

(二)뉴토끼 주소 방법

1, 일회성 뉴토끼 주소 방법 :

한 번에 모든 문제에 대해 뉴토끼 주소 해야하는 경우 다음과 같이 선언 할 수 있습니다.

2, 하위 항목 뉴토끼 주소 방법 :

(三)구매 및 판매 지시 사항 : 둘 다 구매

2.

(一)주식 등록 날짜에 "Zhejiang Energy Power"주식을 보유한 투자자는이 온라인 뉴토끼 주소에 대한 모든 제안에 뉴토끼 주소하고 선언 가격을 작성하려고합니다. "99.00Yuan "," 작성 "1share "는 다음과 같이 선언해야합니다.

(二) 주식 등록 날짜에 "Zhejiang Energy Power"주식을 보유한 투자자는이 주주 회의의 제안에 뉴토끼 주소해야 하며이 온라인 뉴토끼 주소 수에 대한 뉴토끼 주소 계획1동의에 대한 뉴토끼 주소 제안은 다음과 같이 선언해야합니다.

(三) 주식 등록일에 "Zhejiang Energy Power"주식을 보유한 투자자는 하위 항목의 주주 회의 계획에 뉴토끼 주소해야 하며이 온라인 뉴토끼 주소에 대한 뉴토끼 주소 계획1제안서는 이에 반대하여 다음과 같이 선언해야합니다.

(四) 주식 등록일에 "Zhejiang Energy Power"주식을 보유한 투자자는 하위 항목의 주주 회의 계획에 뉴토끼 주소해야 하며이 온라인 뉴토끼 주소에 대한 뉴토끼 주소 계획1제안서는 기권에서 기권하며 다음과 같이 선언해야합니다.

3.

(一)현장 및 온라인 방법을 통해 동일한 주식이 반복적으로 뉴토끼 주소하는 경우 첫 번째 뉴토끼 주소 결과가 우선합니다.

(二)통계적 뉴토끼 주소 결과가 발생하면 단일 계획의 뉴토끼 주소 선언은 법안을 포함하는 법안 그룹의 뉴토끼 주소 선언보다 선호되며 법안 그룹의 뉴토끼 주소 선언은 모든 법안의 뉴토끼 주소 선언보다 선호됩니다.

(三)주주가 주주 회의 제안 중 하나 또는 여러 주주에 대해 온라인으로 뉴토끼 주소하는 경우 주주 회의가 보유한 뉴토끼 주소권 수는 뉴토끼 주소 수에 포함됩니다. 주주 회의에 의해 보유 된 권리는 주주가 뉴토끼 주소하지 않거나 온라인 뉴토끼 주소의 요구 사항을 충족시키지 못하는 뉴토끼 주소 선언에 대한 제안에 대해 계산됩니다.