중요한 콘텐츠 팁 :

l주주 회의 날짜 :2014年4月25日

l지분 등록 날짜 :2014年4月21日

l온라인 투표가 제공되는지 : 예

뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하 "회사"및 "회사")에서.2014年3月31日Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, Securities Times 및 Shanghai Stock Exchange 웹 사이트 (www.sse.뉴토끼 167m.cn) 우리 회사의 "소집에 관한 것를 게시했습니다2013주주의 연례 총회 통지 ", 중국 증권 규제위원회 (China Securities Regulatory 뉴토끼 167mmission)의"주주의 지분 및 공무원의 이익 보호 강화에 대한 몇 가지 조항 "의 요구 사항에 따라 회사는 다시 한 번 통지를 발표했습니다. 이 주주들의 총회를 소집하십시오.

1.

(一)주주 회의 중등 회의 : 뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.2013주주 연례 총회

(二)주주 총회 소집 자 : 회사 이사회

(三)회의 날짜와 시간

이 주주 회의의 현장 회의는2014年4月25日13 : 00소집, 온라인 투표 시간은2014年4月25日.9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)회의를위한 투표 방법

이 주주 회의는 현장 투표와 온라인 투표의 조합을 채택합니다. 그 중에서 온라인 투표는 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 수행되었습니다.

동일한 주식은이 주주 회의에서 모든 뉴토끼 167에 대해 동일한 투표 방법을 채택합니다.

현장 또는 온라인 투표에 의해 동일한 주식 투표가 반복적으로 투표되면 첫 번째 투표 결과가 우선합니다.

(五)현장 주주 회의 주소 : Moganshan Road, Hangzhou City, 뉴토끼 167 Province511아니오.

2.

(i) "<.2013연례 이사회 업무 보고서》

(ii) "<에 대해"2013연간 감독위원회 작업 보고서》 뉴토끼 167

(iii) "<2013연례 독립 이사의 성과 보고서에 대한 뉴토끼 167》

(iv) 항목별로 항목 검토 "about2013연례 재무 보고서,2013연례 금융 최종 계정 보고서 및2014연간 재무 예산 보고서에 대한 뉴토끼 167 "

1、2013연례 재무 보고서

2、2013연례 금융 최종 계정 보고서

3、2014연간 재무 예산 보고서

(v) "<에 대해"2013연간 이익 분배 계획의 뉴토끼 167》

(vi) "Tianjian Ac뉴토끼 167unting Firm (특별 일반 파트너십)의 갱신에 대한 AS2014연간 감사 기관 뉴토끼 167 "

(vii) "뉴토끼 167 Energy Group Co., Ltd.와의 서명에 관한<초기 발전소 프로젝트에 대한 기관 재배 계약에 대하여뉴토끼 167》

이 제안은 관련 주주 인 뉴토끼 167 Energy Group Co., Ltd. (이하 "뉴토끼 167 Energy Group"), 뉴토끼 167 Xingyuan Investment Co., Ltd. (이하 뉴토끼 167 xingyuan으로 언급 된 뉴토끼 167 Xingyuan Investment Co. "), 뉴토끼 167 Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. (이하"뉴토끼 167 Energy Hong Kong ") 및 기타 관련 주주 (경우) 투표를 금지합니다.

이 제안은이 주주 총회에 참석 한 모든 비 계열 주주, 즉 뉴토끼 167 Energy Group, 뉴토끼 167 Xingyuan, 뉴토끼 167 Energy Kong 및 뉴토끼 167 Energy Hong Kong을 제외한 모든 주주들에 의해 보유한 투표권의 두 부분으로 나뉩니다. 다른 관련 주주 (있는 경우).

(8) "회사 협회 개정에 대한 뉴토끼 167"

이 뉴토끼 167은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 투표권의 3 분의 2 이상 후에 만 ​​통과해야합니다.

(9) 항목별로 항목 검토 "about2013연간 일일 관련 거래 및 서명2014연간 일일 관련 거래 프레임 워크 계약에 대한 뉴토끼 167》

이 제안은 관련 거래 문제이며 관련 주주 인 뉴토끼 167 Energy Group, 뉴토끼 167 Xingyuan, 뉴토끼 167 Energy Hong Kong 및 기타 관련 주주 (있는 경우) 투표를 기권합니다.

이 제안은이 주주 총회에 참석 한 모든 비 계열 주주, 즉 뉴토끼 167 Energy Group, 뉴토끼 167 Xingyuan, 뉴토끼 167 Energy Kong 및 뉴토끼 167 Energy Hong Kong을 제외한 모든 주주들에 의해 보유한 투표권의 두 부분으로 나뉩니다. 다른 관련 주주 (있는 경우).

1、2013연간 일일 관련 거래

2, "뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 167 Energy Group (Hong Kong) Co., Ltd. 간의 관련 거래에 대한 프레임 워크 계약"

3, "석탄 섹션 서비스 협력 프레임 워크 계약에 대한 보충 협약 뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 167 Energy Group Co., Ltd. 석탄 및 운송 지점"

4, "뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 167 Wenzhou Trulai Power Generation Co., Ltd. 간의 프레임 워크 계약에 대한 보충 계약"

5, "석유 및 가스 세그먼트 서비스 협력 프레임 워크 계약 협약 뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 167 Energy Group Co., Ltd. 천연 가스 및 Petroleum Branch" 간의 보충 계약

6, "뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 167 Energy Group Co., Ltd. 과학 및 기술 공학 및 서비스 산업 지점 간의 에너지 서비스 협력 프레임 워크 계약에 대한 보충 계약"

(10) "회사의 독립 이사 선거에 대한 뉴토끼 167"

(11) "회사 검토에 대한2013연례 보고서 및 보고서 요약에 대한 뉴토끼 167》

(12) "회사에 대한 뉴토끼 167은 전환 가능한 기업 채권 발행 조건을 충족합니다"

이 뉴토끼 167은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 투표권의 3 분의 2 이상 후에 만 ​​통과해야합니다.

(13) 항목 별 "전환 가능한 회사 채권 발행에 대한 회사의 발행 계획에 대한 뉴토끼 167"을 검토하십시오.

이 뉴토끼 167은이 주주들의 회의 항목에 대한 항목에 따라 모든 주주들이 보유한 투표권의 3 분의 2 이상에 의해 승인되어야합니다.

1, 채권 발행 유형

2, 발행 스케일

3, 만료 기간

4, 액면가 및 발행 가격

5, 얼굴 금리

6,이자 지불

7, 공유 전송 기간

8, 전환 가격 결정

9, 전환 가격의 조정 및 계산 방법

10, 전환 가격에 대한 하향 개정 조항

11, 전환 된 주식 수와 주식을 변환 할 때 하나의 주식을 다루는 방법을 결정하는 방법

12, 상환 조항

13, 영업 리베이트 용어

14, 변환 후 배당 분포

15, 발행 방법 및 발행 대상

16, 원래 주주에 대한 할당 준비

17, 채권자 회의와 관련된 문제

18,이 모금의 목적

19, 보증 문제

20,이 전환 채권 발행 계획의 유효 기간

(14) "회사의 컨버터블 기업 채권 착취에 대한 투자 프로젝트의 타당성에 대한 뉴토끼 167"

이 뉴토끼 167은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 투표권의 3 분의 2 이상 후에 만 ​​통과해야합니다.

(15) "회사 정보<모금 된 이전 자금의 사용에 대한 지침뉴토끼 167》

이 뉴토끼 167은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 투표권의 3 분의 2 이상 후에 만 ​​통과해야합니다.

(16) "주주 총회가 이사회와 승인 된 사람 이이 발행의 특정 문제를 완전히 처리하도록 승인 할 것을 요청하는 뉴토끼 167"

이 뉴토끼 167은이 주주 회의에 참석 한 모든 주주가 보유한 투표권의 3 분의 2 이상 후에 만 ​​통과해야합니다.

(17) "개정 정보<펀드 관리 시스템 제기뉴토끼 167》

3.

(一)이 주주 회의의 지분 등록일에 회사의 주식을 보유한 주주.

이 주주 회의의 지분 등록 날짜는2014年4月21日。

현장 회의에 참여하는 주주는 회의에 참석하고 투표에 참여하기 위해 서면으로 대리인을 임명 할 수 있습니다 (변호사의 권한 스타일에 대한 첨부 파일 참조1). 에이전트는 회사의 주주가 될 필요가 없습니다.

온라인 투표에 참여하는 주주 검색, 첨부 파일 참조2。

(二)회사 이사, 감독자 및 고위 경영진

(三)회사가 고용 한 증인 변호사

4.

(一)등록 방법

1、자연인 주주는 자신의 ID 카드 및 주주 계정 카드에 등록해야합니다.

2, 법적 대리인이 회의에 참석하는 경우, 법률 담당자는 회사의 공식 봉인, 법적 대리인의 신원 증명서 및 주주의 계정 카드와 함께 스탬핑 된 비즈니스 라이센스 사본에 등록해야합니다. 법률 담당자가 임명 한 대리인은 회의에 참석하며, 회사의 공식 인장, 변호사 및 주주 계정 카드가 찍힌 비즈니스 라이센스 사본 인 에이전트의 ID 카드에 등록해야합니다.

(二)등록 시간 및 장소 :2014年4月25日12 : 00-13 : 00회의 사이트에서 등록을 수락하십시오.

v.

1, 연락처 정보

주소 : Tianmushan Road, Hangzhou City152Zheeng 뉴토끼 167 Building2Fu 뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Electric Power Co., Ltd. Securities Department

우편 번호 :310007

연락처 번호 :0571-8721 0223

팩스 번호 :0571-8993 8659

2, 회의 주주들은 음식, 숙박 및 운송 비용을 부담하며 회의는 반나절 동안 지불됩니다.

이 발표가 이루어졌습니다.

첨부 파일 :1, 변호사의 힘

2, 온라인 투표 운영 프로세스

뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회

2014年4月22日

첨부 파일1：

변호사의 힘

뉴토끼 167 뉴토끼 167 Energy Electric Power Co., Ltd. :

커미션Mr. (Ms.)는이 부서 (또는 나 자신)를 대신하여 참석합니다.2014年4月25日회사 소집2013주주들의 연례 총회, 다음과 같이 회의 ​​뉴토끼 167에 대한 투표권을 행사합니다.

고객 이름 또는 이름 :신뢰자 이름 :

고객 등록 증명서 번호 : 신뢰자 ID 번호 :

센터 ​​주식 보유 :[]股72223_72361중앙 주주 계정 번호 :

위임 날짜 :2014年月日

참고 : 교장은 변호사의 권한에서 "동의", "반대"또는 "학대"의 의도 중 하나를 선택해야합니다. 관리위원회는 자신의 소원에 따라 투표 할 권리가 있습니다.

고객 :[전체 이름을 작성하십시오](SEAL) :

공인 담당자가 서명 :

신뢰자 :[이름을 작성하십시오](서명) :

첨부 파일2: 온라인 투표 운영 프로세스

투자자가 온라인 투표에 참여할 수있는 운영 프로세스

이 주주 회의에서 주주는 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 투표에 참여하고 온라인 투표와 관련된 문제에 대한 구체적인 설명을 제공 할 수 있습니다. 이 첨부 파일은 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통한 투표를위한 절차 설명입니다.

투표 날짜 :2014年4月25日.9：30-11：30和13：00-15：00. 온라인 투표는 상하이 증권 거래소 거래 시스템을 통해 수행되어 상하이 증권 거래소의 새로운 주식 구독 운영을 비교합니다.

총 뉴토끼 167 수 :43(참고 : 뉴토끼 167 그룹이있는 경우 그룹 번호는 뉴토끼 167 수에 포함되지 않으며 하위 프로 포스의 수만 계산됩니다. 예를 들어 : 뉴토끼 167 그룹13모두13.01-13.20共20뉴토끼 167,13.00이 그룹을 위해 함께 투표하는 단순화 된 방법 중13.00뉴토끼 167 수에 계산되지 않습니다. 또한 모든 뉴토끼 167이 함께 투표되었습니다99.00뉴토끼 167 수를 계산하지 않음)

1.

(一)투표 코드

(二)투표 방법

1, 일회성 투표 방법 :

한 번에 모든 문제에 대해 투표 해야하는 경우 다음과 같이 선언 할 수 있습니다.

2, 하위 항목 투표 방법 :

(三)구매 및 판매 지시 사항 : 둘 다 구매

2.

(一)주식 등록 날짜에 "뉴토끼 167 Energy Power"주식을 보유한 투자자는이 온라인 투표에 대한 모든 제안에 투표하고 선언 가격을 작성하려고합니다. "99.00Yuan "," 작성 "1share "는 다음과 같이 선언해야합니다.

(二) 주식 등록 날짜에 "뉴토끼 167 Energy Power"주식을 보유한 투자자는이 주주 회의의 제안에 투표해야 하며이 온라인 투표 수에 대한 투표 계획1동의에 대한 투표 뉴토끼 167은 다음과 같이 선언해야합니다.

(三) 주식 등록일에 "뉴토끼 167 Energy Power"주식을 보유한 투자자는 하위 항목의 주주 회의 계획에 투표해야 하며이 온라인 투표에 투표 할 계획1뉴토끼 167서는 이에 반대하여 다음과 같이 선언해야합니다.

(四) 주식 등록일에 "뉴토끼 167 Energy Power"주식을 보유한 투자자는 하위 항목의 주주 회의 계획에 투표해야 하며이 온라인 투표에 투표 할 계획1뉴토끼 167서는 기권에서 기권하며 다음과 같이 선언해야합니다.

3.

(一)현장 및 온라인 방법을 통해 동일한 주식이 반복적으로 투표하는 경우 첫 번째 투표 결과가 우선합니다.

(二)통계적 투표 결과가 발생하면 단일 계획의 투표 선언은 법안을 포함하는 법안 그룹의 투표 선언보다 선호되며 법안 그룹의 투표 선언은 모든 법안의 투표 선언보다 선호됩니다.

(三)주주가 주주 회의 뉴토끼 167 중 하나 또는 여러 주주 회의에 참석하는 것으로 간주됩니다. 주주 회의에 의한 주주 회의에 의한 권리는 주주가 투표하지 않거나 온라인 투표의 요구 사항을 충족시키지 못하는 투표 선언에 대한 뉴토끼 167에 대해 계산됩니다.