1. 감독 보드 회의 소집

뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“회사”) 세 번째 감독위원회의 두 번째 회의2018年4月9그것은 하루의 하루에 항저우에있는 Meiyuan Hotel에서 열렸습니다. 감독자는이 회의에 참석해야합니다3사람들은 실제로 감독자에게 참석했습니다2PEOPLE, Chen Lixin 감독관은 작업 이유 때문에 회의에 참석하지 못했고 Wang Lina 감독관 Wang Lina가 자신을 대신하여 참석하고 뉴토끼 161하도록 위임했습니다. 감독위원회 의장 왕 리나 (Wang Lina) 회장은 회의를 주재했다.

2.

이 회의는 항목별로 다양한 제안 항목에 대해 검토하고 뉴토끼 161하여 다음 결의안을 형성합니다.

1, 검토 및 승인 "2017연간 감독위원회 작업 보고서 "

뉴토끼 161 상황 :3동의에 뉴토끼 161,0뉴토끼 161,0뉴토끼 161권을 기권합니다.

이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

2, 검토 및 승인 "2017연례 금융 최종 계정 보고서 "

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이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

3, 검토 및 승인 "2018연간 재무 예산 보고서 "

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이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

4, 검토 및 승인 "2017연간 이익 분배 계획 "

2017연간 이익 분배 계획은 : 회사2017연도의 순이익 달성5,199,681,510.64Yuan (모회사 Caliber), Press10%519,968,151.06위안.2017올해의 모든 주주에 따르면10주식 배당금1.7위안 (세금 포함).

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이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

5, "PWC Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 갱신을 검토하고 승인했습니다.2018연간 재무 감사 ​​기관 제안 "

PWC 갱신에 동의합니다 Zhongtian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)으로2018연간 재무 감사 ​​기관, 재무 감사 ​​수수료35010,000 위안 (뉴토끼 161 Energy Power 자회사의 감사 수수료 포함).

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "금융 감사 기관의 갱신에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 161"를 참조하십시오.

이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

6, "Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 고용에 대한 검토 및 승인2018연간 내부 통제 감사 기관 제안 "

회사로 Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 고용하기로 동의2018연간 내부 통제 감사 대행사, 내부 통제 감사 비용은9010,000 위안.

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "내부 통제 감사 기관의 채용에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd.의 뉴토끼 161"를 참조하십시오.

이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

7, 검토 및 승인 "2017연간 내부 통제 평가 보고서 "

감독위원회는 회사가 내부 제어 시스템을 확립하고 개선했다고 생각하며, 공식화 된 다양한 내부 제어 시스템이 회사의 생산, 운영 및 관리의 현재 요구에 적응할 수 있으며 회사의 내부 제어 시스템의 구현이 효과적입니다. 회사의 내부 통제 자체 평가 보고서는 진정으로 객관적으로 회사를 반영합니다2017연간 내부 제어 시스템의 구성 및 구현.

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8, "회사가 모금 한 자금의 예금 및 실제 사용에 대한 특별 보고서"를 검토하고 통과시킵니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 참조하십시오."Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 특별 뉴토끼 161.。

9, 회사 검토에 대한 검토 및 통과2017연례 연례 보고서 및 요약 제안 "

감독위원회는 다음을 믿습니다 : 회사2017연례 보고서에 대한 준비 및 검토 절차는 법, 규정, 회사 협회 및 회사 내부 관리 시스템의 조항을 준수합니다.2017연중 발생 및 재무 상태.

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이 제안서는 회사에 제출해야합니다2017주주 총회 연례 회의의 심의.

10, 고의적으로 "회사 주식 투자 회계 조정에 대한 제안"

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이 제안서의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "자본 투자 회계 처리 조정에 대해 Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd.의 뉴토끼 161"를 참조하십시오.

11, "회계 정책 변경에 대한 제안"을 검토하고 전달합니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "회사 회계 정책의 변경 사항은 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 뉴토끼 161"를 참조하십시오.

12, 의도적으로 "일일 관련 거래에 대한 제안"

뉴토끼 161 Energy Group Finance Co., Ltd와의 "금융 서비스 계약"을 갱신하기로 동의합니다.

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 대한 뉴토끼 161"를 참조하십시오.

이 뉴토끼 161가 이루어졌습니다.

뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd. 감독위원회

年4月11日