뉴토끼 161중요한 콘텐츠 팁 :

l이 회의에서 거부권이 있는지 여부 : 无

1,컨퍼런스 소집 및 출석

(i)주주 회의 시간 :20165 학년월간 5日

(ii)주주회의 사이트 :뉴토끼 161 Province511 Moganshan Road, Hangzhou CityBest Western Meiyuan Hotel

(wedral)회의에 참석하는 일반 주주 및 뉴토끼 161권을 재개하는 선호하는 주주와 주식을 보유한 주주 :

(iv)뉴토끼 161 방법이 "회사 법"및 "회사 협회의 조항", 회의의 대통령직 등을 준수하는지 여부

이 회의는 회사 이사회에 의해 소집됩니다.의장Wu GuochaoMR. 회의 소집, 보유 및 뉴토끼 161 방법은 회사 법의 조항 및 협회 조항과 일치합니다。

(V)회사 이사, 감독자 및 이사회 비서 참석

1、현직 감독9사람들, 참석7Person, Dai Xinmin 이사 이사는 작업 이유 때문에 회의에 참석하지 않았으며, Wang Xiangyao 독립 이사 Wang Xiangyao 씨는 작업 이유로 인해 회의에 참석하지 않았으며, Han Lingli 씨에게 회의에 참석하도록 맡겼습니다.

2、회사의 현재 감독자3사람들, 참석2사람, 감독자 인 한 지안 (Han Jian)은 작업 이유로 인해 회의에 참석하지 않았습니다.

3、Mr. Cao Lu는 이사회에 참석했습니다.。

2,Bill의 검토

(i)비 큐뮬레이션 뉴토끼 161 제안

6、제안 이름 :Tianjian 회계 회사의 갱신 정보 (특별 일반 파트너십).2016재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 기관에 대한 연간 제안

8.03제안 이름 : "뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Co., Ltd. 과학 및 기술 공학 및 서비스 산업 지점 간의 에너지 서비스 협력 프레임 워크 계약"

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

8.04제안 이름 : "석유 및 가스 세그먼트 서비스 협력에 관한 프레임 워크 계약 뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Co., Ltd. 천연 가스 및 석유 지점".

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

8.05제안 이름 : "뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Co., Ltd. 간 재생 에너지 부문 서비스에 대한 프레임 워크 계약"

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

8.06제안 이름 : "뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 금융 서비스 계약에 대한 보충 계약"

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

8.07제안 이름 : "뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Co., Xinjiang Branch"간의 비즈니스 협력 비즈니스 협력 비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 비즈니스 사업에 관한 프레임 워크 계약 "

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

(ii)중요한 주요 문제,5%다음 주주의 뉴토끼 161 상태

(wedral)동작 뉴토끼 161에 대한 관련 정보

제안 8"상하이 증권 거래소 주식 상장 규칙"및 "회사 협회"의 조항에 따라 관련 주주들은 뉴토끼 161를하지 않았다.

심의 결과 : by

뉴토끼 161 상황 :

7、제안 이름 :회사2015연례 연례 보고서 및 보고서 요약

심의 결과 : by

뉴토끼 161 상황 :

8、제안 이름 :거의2015일일 관련 거래에 대한 프레임 워크 계약 서명을위한 연간 일일 관련 거래 및 제안

8.01제안 이름 :2015연간 일일 관련 거래

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

8.02제안 이름 : "석탄 섹션 서비스 협력에 관한 프레임 워크 계약 뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 161 Energy Group Co., Ltd. 석탄 및 운송 지점"

심의 결과 : 승인

뉴토끼 161 상황 :

3,변호사가 상황을 목격했습니다

1、 이번에는주주 회의에 의해 검증 된 법률 회사 :뉴토끼 161Tianquan법률 회사

변호사 :Lu Chonghua, Chen Jing

2、변호사에 대한 변호사의 결론과 의견 :

뉴토끼 161 Energy Power이 주주 회의의 소집 및 보유 절차, 회의에 참석 한 사람들의 자격 및 법률, 규정 및 회사의 협회 조항을 준수하는 뉴토끼 161 절차는 합법적이고 유효합니다.

iv,참조 파일 디렉토리

1、서명 확인과의 주주 회의의 해결 및 이사회 및 레코더와 함께 스탬핑;

2、법률 의견은 공인 법률 회사 이사가 공식 인감과 함께 서명하고 찍혔습니다.

뉴토끼 161 뉴토끼 161 Energy Electric Power Co., Ltd.

20165 학년월간 6日