Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“회사”或“Zhejiang Energy Electric Power”) 두 번째 이사회의 16 번째 회의에서2016年4月7Hangzhou City의 Tianmushan Road에서만152회의에 참석 해야하는 이사9사람들, 실제로 직접 참석 한 감독8사람, Dai Xinmin 이사는 이유 때문에 회의에 참석하지 못했고 Han Lingli 이사를 대신하여 참석하고 뉴토끼 320하도록 위임했습니다. 이 회의는 Wu Guochao 회장이 소집하고 주재했으며 회사의 감독자 및 고위 경영진이 회의에 참석했습니다.“회사 협회 기사”).

회의에 참석하고 현장 뉴토끼 320를 통해 제안에 대한 뉴토끼 320에 의한 이사들의 심의 후 회의는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

1.2015연례 이사회 작업 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

2.2015연례 총괄 관리자 작업 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

3.2015연례 독립 이사의 성과 보고서 "

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

4.2015연례 금융 최종 계정 보고서 및2016연간 재무 예산 보고서

(i)2015연례 금융 최종 계정 보고서

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

(ii)2016연간 재무 예산 보고서

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

5.2015연간 이익 분배 계획 "

Tianjian 회계사에 따르면(특별 일반 파트너십)"감사 보고서"발행, 회사2015기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,125,244,965.79Yuan (모기업 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%비율은 법정 잉여 섭리 기금을 철회합니다612,524,496.58Yuan, 회사가 도달했습니다2015年12月31일일 누적 분배 가능 이익8,178,995,385.92위안.

2015연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다.2015올해의 모든 주주에 따르면10주식 배당금2.7위안 (세금 포함).

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

VI.2016재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 기관의 연간 제안

Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 고용하기로 동의2016연간 재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 대행사, 1 년의 고용, 재무 감사 ​​비용은 다음과 같습니다.38810,000 위안 기반 및 기반2016승인 된 감사 범위가 증가하고 연말에 감소하면서 회사의 총괄 책임자 회의는 내부 통제 감사 수수료가라고 판단했습니다.13010,000 위안 (Zhejiang Energy Power의 자회사 자회사의 내부 통제 감사 수수료 포함).

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는이 제안에 대한 사전 검사 및 인정을 수행했습니다.

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

72015연간 성과 보고서 "

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8.2015연간 내부 통제 자체 평가 보고서 "

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9.

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10.2015연봉 평가 및2016연봉 계획에 대한 제안 "

고위 경영진에게 회사와 동의2015연봉 평가 금액, 특정 급여 금액은 회사를 참조하십시오2015연례 연례 보고서.2015회사의 고위 경영진의 연봉은 잔 하즈 지방 국유 자산 감독 및 행정위원회의 규정에 따라 사전 발행되며, 차장의 연간 급여 기반이 될 것으로 예상됩니다46.510,000 위안.

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11.2015연례 연례 보고서 및 보고서 요약

뉴토끼 320 상황 :9동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

12.2015연간 일일 관련 거래 및 일일 관련 거래에 대한 프레임 워크 계약 서명에 대한 제안》

이 제안의 내용은 회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli 가이 제안을 사전 심사 및 인정을 수행했습니다.

관련 이사 Wu Guochao, Ke Jixin, Chen Yiqin, Ying Miaofu 및 Qi Guoshui는 모두 뉴토끼 320를하지 않았습니다.

(i)2015연간 일일 관련 거래

확인에 동의2015연간 일일 관련 거래.

뉴토끼 320 상황 :4동의에 대한 뉴토끼 320,0뉴토끼 320,0뉴토끼 320권을 기권합니다.

(ii) 일일 관련 거래 프레임 워크 계약 서명

1、"석탄 부문 서비스 협력 프레임 워크 정기 에너지 파워 (Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Co., Ltd. 석탄 및 운송 지점) 간의 석탄 부문 서비스 협력 프레임 워크 계약"

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2、"Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Co., Ltd. 과학 기술 공학 및 서비스 산업 지점 간의 에너지 서비스 협력 프레임 워크 계약》

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3, "석유 및 가스 세그먼트 서비스 협력에 관한 프레임 워크 계약 Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Co., Ltd. 천연 가스 및 Petroleum Branch" 간의 석유 및 가스 서비스 협력.

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4, "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Co., Ltd. 간 재생 에너지 부문 서비스 협력에 관한 프레임 워크 계약"

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5、"Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Financial Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약에 대한 보충 계약"

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6, "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.와 Zhejiang Energy Group Co., Ltd. Xinjiang Branch"간의 비즈니스 협력에 관한 프레임 워크 계약 "

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 대한 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

13.

이 회계 정책 변경은 재무부, 중국 증권 규제위원회 및 상하이 증권 거래소의 관련 조항과 일치합니다. 이 회계 정책 변경에 대한 의사 결정 절차는 관련 법률, 규정 및 회사 협회의 관련 조항을 준수합니다.

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이 제안에 대한 자세한 내용은 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd.의 회계 정책 변경에 대한 발표"를 참조하십시오.

142015주주들의 연례 총회 제안 "

회사를 보유하십시오2015주주들의 연례 총회에 따르면, 시간, 장소, 회의 의제와 같은 특정 문제는 회사 이사회가 주주 총회의 통지 형태로 개별적으로 발표 될 것입니다.

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이 발표가 이루어졌습니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. 이사회

2016年4月9日