Zhejiang Zhejiang Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“회사”或“Zhejiang Energy Electric Power”） 두 번째 감독위원뉴토끼 처벌 세 번째 뉴토끼 처벌2015年4月7항저우 시티의 Tianmushan Road 북쪽152Zheeng Energy Building은 현장 뉴토끼 처벌를 개최했습니다。감독자에 있어야합니다3사람들, 실제로 감독자로 봉사3사람들. 이 뉴토끼 처벌는 감독위원회 회장 Wang Lina가 소집하고 의장을 맡았으며 회사의 고위 경영진이 뉴토끼 처벌에 참석했습니다.“"회사 협회 기사"”).

뉴토끼 처벌에 참석하고 현장 투표를 통해 제안에 대한 투표에 의한 감독관의 심의 후 뉴토끼 처벌는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

1.2014연간 감독위원회 작업 보고서 "

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 처벌에도 제출해야합니다.

2,항목별로 검토 및 승인 된 항목2014연례 금융 최종 계정 보고서 및2015연간 재무 예산 보고서

(i)2014연례 금융 최종 계정 보고서

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

(ii)2015연간 재무 예산 보고서

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 처벌에도 제출해야합니다.

3.2014연간 이익 분배 계획 "

Tianjian 회계 회사에 따르면(특별 일반 파트너십)"감사 보고서"발행, 회사2014기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,033,746,969.50YUAN (모회사 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%603,374,696.95RMB 1 이후 회사가 도달했습니다2014年12月31일일 누적 분배 가능 이익6,066,447,413.71위안.

2014연간 이익 분배 계획은 다음과 같습니다.2014모든 주주들에게만10주식 배당금2.5위안 (세금 포함).

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 처벌에도 제출해야합니다.

4.2014연간 내부 통제 자체 평가 보고서 "

감독위원회는보고 기간 동안 회사가 내부 통제 시스템을 확립하고 개선했으며 공식화 된 다양한 내부 제어 시스템이 회사의 생산, 운영 및 관리 및 회사의 내부 제어 시스템의 구현에 적응할 수 있다고 생각합니다. 회사의 내부 통제 자체 평가 보고서는 진정으로 객관적으로 회사를 반영합니다2014연간 내부 제어 시스템의 구성 및 구현.

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

V,"회사가 모금 한 자금의 예금 및 실제 사용에 뉴토끼 처벌 특별 보고서" 검토 및 통과

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

VI.2014연례 연례 보고서 및 보고서 요약

감독위원회는 다음을 믿습니다 : 회사2014연례 보고서에 뉴토끼 처벌 준비 및 검토 절차는 법률, 규정, 회사 협회 및 회사 내부 관리 시스템의 조항을 준수하며 중국 증권 규제위원회 및 상하이 증권 거래소의 조항을 준수하며 모든 주요 측면에서 회사를 공정하게 반영합니다.2014연중 비즈니스 관리 및 재무 상태와 같은 발생.

투표 상황 :3동의에 뉴토끼 처벌 투표,0투표,0투표 기권.

이 제안은 심의를위한 주지안 에너지 전력 뉴토끼 처벌에도 제출해야합니다.

이 뉴토끼 처벌가 이루어집니다.

Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd. 감독위원회

2015年4月9日