뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“9294_9296”或“9744_9748”) 두 번째 이사뉴토끼 330 다섯 번째 뉴토끼 3302015年4月710551_10560152뉴토끼 330에 참석 해야하는 이사810995_110048사람들,이 뉴토끼 330는 Wu Guochao 회장이 소집하고 주재했으며 회사의 감독관 및 고위 경영진이 뉴토끼 330에 참석했습니다. 이 뉴토끼 330는 "중국 인민 공화국 법률"과 "Zhejiang Zhejiang Energy Power Co., Ltd의 협회"를 준수합니다.“11384_11390”11547_11554

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뉴토끼 330에 참석하고 현장 투표를 통해 제안에 대한 투표에 의한 이사들의 심의 후 뉴토끼 330는 다음과 같은 결의안을 구성했습니다.

12636_12644201412853_12863

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

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16296_163042014연례 독립 뉴토끼 330의 성과 보고서 "38265_38276

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

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23381_23391(23647_23653)"감사 보고서"발행, 회사2014기업 회계 표준에 따라 순이익 달성6,033,746,969.50Yuan (모기업 Caliber, 아래에서 동일), 누르기10%603,374,696.9524770_247772014年12月3125410_254186,066,447,413.7125856_25858

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

VI.2015재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 기관의 연간 제안》

Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 고용하기로 동의2015연간 재무 감사 ​​기관 및 내부 통제 감사 대행사, 1 년의 고용, 재무 감사 ​​비용은 다음과 같습니다.201429681_2968939829904_299122015승인 된 감사 범위가 증가하고 연말에 감소하면서 회사의 총괄 책임자 뉴토끼 330는 내부 통제 감사 수수료가라고 판단했습니다.13010,000 위안 (뉴토끼 330 Energy Power의 자회사 자회사의 내부 통제 감사 수수료 포함).

회사의 독립 뉴토끼 330 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는이 제안을 사전 검사 및 인정했습니다.

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

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34437_344452014연간 내부 통제 자체 평가 보고서 "

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10.201437721_37728201537882_37892

38265_382762014연봉 평가 금액, 특정 급여 금액은 회사를 참조하십시오201438806_388122015회사의 고위 경영진의 연봉은 잔 하안 지방 국유 자산 감독 및 행정위원뉴토끼 330 규정에 따라 사전 발행되며, 차장 직책의 연간 급여 기반이 될 것으로 예상됩니다4039594_39597

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이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

12.2014연간 일일 관련 거래 및 일일 관련 거래에 대한 프레임 워크 계약 서명에 대한 제안》

이 제안의 내용은 회사의 독립 뉴토끼 330 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli 가이 제안을 사전 검사 및 인정했습니다.

관련 뉴토끼 330 Wu Guochao, Chen Yiqin, Ying Miaofu 및 Qi Guoshui는 모두 투표를하지 않았습니다.

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(ii) 일일 관련 거래 프레임 워크 계약 서명

1, "뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 330 Energy Group Financial Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약"

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2, "뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.와 Shanghai Puneng Financial Leasing Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약"

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3, "뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Financial Leasing Co., Ltd. 간의 관련 거래에 대한 프레임 워크 계약"

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이 제안의 특정 내용에 대한 자세한 내용은 "뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.의 일일 관련 거래에 대한 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 뉴토끼 330에도 제출해야합니다.

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52712_527182014주주들의 연례 총회에 따르면, 시간, 장소, 뉴토끼 330 의제와 같은 특정 문제는 회사 이사회가 주주 총뉴토끼 330 통지 형태로 별도로 발표 될 것입니다.

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뉴토끼 330 뉴토끼 330 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회

2015年4月9日

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