뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Electric Power Co., Ltd. (이하“회사”或“뉴토끼 165 Energy Electric Power”) 첫 번째 이사회의 24 번째 회의2014年7月4커뮤니케이션으로 매일 보유합니다. 회사2014年6月27매일 회의 통지를 보내십시오. 회의에 참석 해야하는 이사9사람들, 실제 감독9사람들. 회의에 참석 한 이사들이 신중하게 검토 한 후, 다음 제안은 커뮤니케이션으로 통과되었습니다.

1,"펀드 투자 프로젝트의 특정 구현 방법을 심의하는 제안"

회사의 관점에서2013주주의 연례 총회는 회사의 전환 가능한 기업 채권 발행과 관련된 문제를 검토하고 승인했으며 이사회는 Taizhou, 뉴토끼 165에서 두 번째를 검토하고 승인했습니다.발전소"큰"소규모 "New건설 프로젝트, 뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Wenzhou 전력厂"장거리 큰 압력 소형"확장 프로젝트, 뉴토끼 165 뉴토끼 165 Liuheng Power Plant의 "Long-up 큰 압력 소형 압력 소형"새로운 건축 프로젝트, 뉴토끼 165 Sanmen 원자력 발전 1 단계 프로젝트, 뉴토끼 165 Qinshan 원자력 전력발전소 확장 프로젝트 (Fangjiashan 원자력 프로젝트)를 포함한 5 개의 프로젝트로 모금 된 자금에 뉴토끼 165 특정 구현 계획.

투자 프로젝트를위한 자금 모금 사용에 뉴토끼 165 자세한 내용은 "펀드 투자 프로젝트의 특정 구현 방법에 뉴토끼 165 발표"를 참조하십시오.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 165 의견을 표명했습니다.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

2,회사의 전환 가능한 기업 채권 발행 계획의 유효 기간 변경에 뉴토끼 165 제안 "

전환 가능한 기업 채권 발행과 관련된 회사 문제는 회사였습니다2013주주 총회 연례 회의에서 채택. China Securities Regulator Commission의 검토 지침에 따르면, 회사는이 전환 가능한 법인 채권 발행 계획의 유효 기간을 24 개월에서 12 개월로 변경하기로 결정했습니다.A주식 전환 가능한 기업 채권 계획 "및 회사2013"전환 가능한 기업 채권 발행에 뉴토끼 165 전환 가능한 기업 채권 발행에 뉴토끼 165 제안"과 "이사회의 일반 회의 요청에 뉴토끼 165 제안에 뉴토끼 165 제안에 뉴토끼 165 제안은 이사회와 그 주간에 뉴토끼 165 특정 주식에 의해 전적으로 변경된 것과 관련이있다 VE 개월.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 165 의견을 표명했습니다.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

iii,"about를 검토하고 승인했습니다.2014연도 공모A회사의 주요 재무 지표에 뉴토끼 165 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 된 장소 수익의 영향 및 조치를 취하기위한 제안 "

"자본 시장에서 중소 및 중소 투자자의 법적 권리와 이익의 보호를 더욱 강화하는 것에 뉴토끼 165 주정부 협의회의 의견"(주 사무소)에 따라[2013] 110의 관련 요구 사항을 검토하고 승인했습니다.2014연도 공모A회사가 취한 회사의 주요 재무 지표 및 조치에 뉴토끼 165 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 된 스팟 수익의 영향, "About를 참조하십시오.2014연도 공모A회사의 주요 재무 지표에 뉴토끼 165 주식 전환 가능한 기업 채권의 희석 된 장소 수익의 영향 및 회사의 조치 발표.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 165 의견을 표명했습니다.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

iv,"개정에 관한 정보 검토 및 승인<뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Electric Power Co., Ltd. 및 뉴토끼 165 Energy Group Finance Co., Ltd.책임회사 관련 거래를위한 위험 관리 시스템제안》

회사와 그 하위 보유 자회사 및 뉴토끼 165 Energy Group Financial Co., Ltd. (다음으로 언급을 추가로 규제합니다.称"Group Finance Company")그룹의 금융 회사의 예금 위험을 효과적으로 방지하기위한 예금 및 대출 관련 거래는 뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd., Ltd., 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd.

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 수행 하고이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 165 의견을 표명했습니다.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

V,"서명을 검토하고 승인했습니다<뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 165 Energy Group Finance Co., Ltd. 간 금융 서비스 계약에 관한 보충 계약.제안》

이 제안의 내용에는 회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli 가이 제안을 인정하고 독립 이사에 뉴토끼 165 의견을 표명했습니다.

"뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd.와 뉴토끼 165 Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 금융 서비스 계약에 대한 보충 계약에 서명하기로 동의합니다.

투표 상황 : 관련 이사 Wu Guochao 씨, Mao Jianhong, Mr. Chen Yiqin, Mr. Huang Weijian 및 Qi Guoshui 씨는 투표를 거부했습니다4동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안에 대한 자세한 내용은 "금융 서비스에 관한 보충 계약 및 뉴토끼 165 Energy Group Financial Co., Ltd. 간의 관련 거래에 관한 발표"를 참조하십시오.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

Six,"Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)의 고용에 뉴토끼 165 검토 및 승인2014회사의 내부 통제 감사 대행사의 연간 제안 "

회사의 내부 통제 시스템을 개선하기 위해 Tianjian Accounting Firm (특별 일반 파트너십)을 회사로 고용하는 것이 좋습니다2014올해의 내부 통제 감사 기관, 고용 기간은 1 년이며 급여는입니다.13010,000 위안 (회사 자회사의 내부 통제 감사 수수료 포함).

회사의 독립 이사 Yao Xianguo, Wang Xiangyao 및 Han Lingli는 사전 검사를 실시 하고이 제안을 인정하고 독립적 인 의견을 표명했습니다.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

7,"개정에 관한 정보 검토 및 승인<회사 협회 기사제안》

협회 조항 6, 19, 78 및 80의 협회 조항에 동의하십시오. 자세한 내용은 "조정 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd.

투표 상황 :9동의에 뉴토끼 165 투표,0투표,0기권.

이 제안은 심의 에너지 전력 주주 회의에 제출해야합니다.

이 발표가 이루어졌습니다.

뉴토끼 165 뉴토끼 165 Energy Power Co., Ltd.의 이사회 이사회

2014 년 7 월 5 일